نوزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش برگزار شد

به گزارش یومیر به نقل از قوه قضائیه نوزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده دباش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی که به جرایم اخلالگران عمده و عمده در نظام اقتصادی رسیدگی می شود به ریاست قاضی پسندیده حقوقی تشکیل شد. مستشاران نماینده دادستان متهمان وکلای آنان شکات این پرونده در نوبت عصر با حضور نمایندگان مدیران و سازمان های نظارتی نمایندگان بانک های شاکی بانک مرکزی و خدمات گمرکی

قاضی پسندیده در ابتدای جلسه دادگاه گفت: در جلسات قبلی دادگاه اتهامات مدیران و کارکنان بانک ها کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان صنعت معدن و تجارت روشن شد. متهمان و وکلای آنها نیز از خود دفاع کردند. با توجه به اینکه در طول جلسه چند لحظه بلاتکلیفی برای دادگاه درباره موضوع اصلی پرونده ایجاد شده بود امروز برای اولین بار اظهاراتی در خصوص موضوع اصلی اتهامات مستندات توجیهات و موارد مطروحه در کیفرخواست مطرح شد. . شنیده خواهد شد.

وی افزود: دادگاه در مورد عملکرد متهم ردیف اول حواله های ارزی و تسهیلات ریالی دریافتی وی تردید و سوال دارد که برخی از این موارد به صورت کتبی به متهم و وکلای وی ابلاغ شده است. در این دور از رسیدگی دادگاه برای شنیدن پاسخ های متهم یک سری سوالات از متهم ردیف اول می پرسد.

در ادامه جلسه متهم بدوی پرونده چای دباش با دستور قاضی در جایگاه حاضر شد.

قاضی پسندیده در بدوی از متهم پرسید: با توجه به محتوای کیفرخواست صادره بابت حواله ارزی دریافتی از بانک های شاکی به مبلغ 2 میلیارد و 726 میلیون و 249 هزار و 405 یورو کالایی وارد کشور نشده است. دلیل نرسیدن کالا چیست؟ تمهیدات شما برای واردات کالاهای مشمول این نقل و انتقالات ارزی چیست؟ آیا کالاهای مشمول این نقل و انتقالات می توانند وارد کشور شوند یا خیر؟ مدارک شما در این زمینه چیست؟

متهم ردیف اول گفت: ثبت سفارش کرده ایم و خریدهایی انجام شده که ارز آن به طور کامل به فروشنده تحویل داده شده است و رسیدهایی برای دریافت این وجوه از فروشنده داریم. رسید در دفتر من است. فروشنده در انجام تعهد خود برای حمل و ارسال این کالاها مشکلی ندارد. از 29 اسفند 1401 کلیه عملیات گمرکی گروه دباش متوقف شد و پس از آن به دلیل اینکه بنده نیز در 9 آبان 1402 دستگیر شدم این عملیات به طور کامل متوقف شد.

فروشنده برای خرید و ثبت سفارش تسهیلات پرداخت ریالی پرداخت کرده و با ما در واردات مشارکت داشته است.

وی افزود: زمانی که کالایی را وارد کشور می کنیم برای آن سفارش داده می شود و ارز خریداری می شود و 100 درصد آن وجوه به صورت نقدی به گیرنده خارج از کشور پرداخت می شود. تمامی این وجوه توسط گیرنده دریافت و توسط نماینده وارد شده است. تمامی کالاهایی که فروشنده خارجی برای آن پول دریافت کرده است قابل حمل است و به موقع وارد کشور می شود و تعهد تسویه می شود اما با دستگیری اینجانب تکمیل همه این موارد متوقف شد.

قاضی تصریح کرد: فروشنده موظف است کالای مشمول ثبت سفارش و حواله را در قبال ارزی که دریافت کرده تحویل دهد که باید در اسرع وقت این کار را انجام دهد. آیا دریافت خدمات گمرکی برای انجام تعهد فروشنده مانعی دارد؟

متهم ردیف اول پاسخ داد: بله نگرانی فروشنده این است که می گوید من این کالاها را حمل می کنم اما وقتی شما سر کار نیستید و کارخانه کار نمی کند چگونه می توانم مطمئن باشم که این تسهیلاتی که به شما داده ام. برای شرکت شما برای عموم آزاد است

قاضی پسندیده گفت: برای واردات کالا از بانک ها پول دریافت کرده اید. در کدام قسمت از تراکنش ها و ثبت سفارشات و استعلامات شما ذکر شده است که شریک خارجی دارید و این نقل و انتقالات مشارکتی است.

متهم ردیف اول اظهار داشت: همکاری ما با فروشنده برای واردات کالا تولید و عرضه به بازار است. وقتی پولم را دریافت می کنم پول را به فروشنده می دهم. این چیزی است که این شخص اکنون می خواهد.

قاضی پسندیده در ادامه گفت: پاسخ های شما باید با پاسخ سوال مطابقت داشته باشد. اینکه فروشنده کالا را ارسال نمی کند ربطی به محدودیت گمرکی شما ندارد. زمانی که سفارش دادید به مشارکتی بودن نقل و انتقالات اشاره کردید؟ زمانی که می خواستید ارز دریافت کنید گفتید این ارز تعاونی است؟ که در حال حاضر تسویه تعهدات ارزی را به رضایت فروشنده خارجی گره زده اید.

قاضی پسندیده گفت: به عنوان طرف معامله یعنی. خریدار ریال منابع ارزی را در اختیار بانک های عامل قرار داده اید و بانک های عامل نیز قول تامین ارز فروشنده را داده اند. انجام داده است یعنی تعهد شما مبنی بر حمایت از نظام بانکی و نظام ارزی کشور در مقابل فروشنده خارجی صددرصد انجام شده است پس چرا تعهد طرف خارجی نسبت به شما قابل انجام نیست.

متهم ردیف اول گفت: همه این کالاها قابل حمل است اما برای این کار نیاز به زیرساخت هایی دارم که در لایحه به صورت کتبی به دادگاه تقدیم کرده ام. به من اجازه دهید ویدیویی با فروشنده خارجی تماس بگیرم.

قاضی پسندیده گفت: این پرونده شدنی است.

قاضی از متهم پرسید: بیش از 3 میلیارد یورو حواله برای شما صادر شده و ریالی بابت این حواله ها واریز شده است. منشا این حواله ها یکی از شبهاتی است که دادگاه با آن مواجه بوده و به صورت کتبی به شما اطلاع داده است. منشا ریالی که برای نقل و انتقالات ارزی پرداخت کرده اید را توضیح دهید.

متهم ردیف اول اظهار داشت: بر اساس اخطار کتبی دادگاه لایحه ای در این خصوص تهیه و ارسال کردیم. برخی از آنها از طریق صادرات بوده است به عنوان مثال ما فرش دستباف صادر کرده ایم و در سالن های بین المللی چای خرید و فروش کرده ایم و در قبال صادراتی که انجام شده است هیچ بدهی به دولت ندارم.

قاضی پسندیده گفت: در صورتی که درآمد ریالی و ارزی داشتید باید مدارک تمامی این صادرات مورد قبول و تایید قانون را به دادگاه ارائه دهید.

وی افزود: یکی از اتهاماتی که دادگاه به شما توضیح داد فروش غیرقانونی ارز به خریداران منابع ارزی است که به 105 شخص حقیقی و حقوقی همان حواله ارزی فروخته اید. دادگاه برای رفع ابهام علاوه بر استماع دفاعیات شما در کیفرخواست اخطاریه کتبی نیز برای دریافت پاسخ کتبی ارسال کرده است. مدارک دال بر اخذ این منابع ارزی از محل صادرات به دادگاه ارائه شود.

متهم ردیف اول گفت: نگفتم صادراتی است.

قاضی بیان کرد: در اولین پاسخی که به دادگاه دادید گفتید ارز حاصل از صادرات بوده و در کیفرخواست هم این موضوع آمده است.

متهم بیان کرد: تسهیلاتی که از کاپ آ جو دریافت کردیم به صورت ریالی ایرانی از طریق حساب های شخص ثالث بوده است.

قاضی پسندیده گفت: 105 شخص حقیقی و حقوقی که ریالی به حساب شما واریز کرده اند باید ارز را از گیرنده می خریدند اما ارز را از یکی از افراد مرتبط با شما خریداری کرده اند. این فرد یکی از حلقه های مفقود عملیات ارزی شماست که در خارج از کشور است و دادسرا از طریق پلیس اینترپل پیگیر این موضوع است و دادگاه از پلیس اینترپل درخواست می کند تا مکاتبات ارسالی توسط تحقیقات و بررسی ها را در نظر بگیرد. دادستانی تهران در خصوص دستگیری و استرداد. این فرد باید عملیات را تسریع کند تا متهم در جلسات دادگاه حاضر شود.

قاضی پسندیده تصریح کرد: در حساب هایی که شرکت های شما تهیه و به بانک ها برای دریافت تسهیلات ارائه کرده اند در مجموع 318 هزار میلیارد تومان برای فروش چای وجود داشته که در بررسی کارشناسان این رقم صحیح نبوده و تنها 12 عدد بوده است. هزار میلیارد تومان تایید شد. مدارک فروش 318000 میلیارد تومان چای توسط شرکت های گروه خود را به اشخاص ثالث به دادگاه ارائه دهید.

متهم ردیف اول گفت: 318 هزار میلیارد تومان فروش نهایی ما نبوده بلکه جبری گردش حساب شرکت ها بوده است. این ارقام مربوط به تولید و فروش چای توسط چندین شرکت است.

قاضی پسندیده به متهم گفت: در صورت اعتراض به اظهارات کارشناس مدارک خود را به دادگاه ارائه دهید. دادگاه مسیر شفافی را طی می کند و می خواهد هر تصمیمی که می گیرد بدون ابهام باشد.

قاضی پسندیده بیان کرد: طبق کیفرخواست صادره حدود 316 هزار میلیارد تومان مجموعه تسهیلاتی است که از سیستم بانکی دریافت کرده اید. از این تسهیلات دریافتی کجا استفاده کرده اید؟ موجودی اصل و انشعابات این تسهیلات چقدر است؟ و رقمی که تسویه شد از کجا تحویل و واریز شد؟

متهم ردیف اول پرونده گفت: با همه این تسهیلات خریدهایی برای شرکت انجام شد و طبق مصوبات و دقیقاً طبق اسناد و مدارک و قرارداد منعقد شده بین دباش و بانک بود و در همان فصل؛ و تسویه حساب ها از محل فروش و منابع شرکت انجام شده است. اگر شبهه وجود داشته باشد که گیاه قبلی از کارخانه جدید ته نشین شده است اصلاً اتفاق نیفتاده است.

قاضی پسندیده گفت: امروز دادگاه از متهم ردیف اول سوالاتی را مطرح کرد که ارتباط مستقیمی با اتهامات مندرج در کیفرخواست دارد.

وی خطاب به متهم ردیف اول و وکلای وی گفت: در خصوص تمامی موارد مطرح شده توضیحات شفاهی داده شده است لطفاً پاسخ کتبی خود را نیز به دادگاه بدهید.

قاضی پسندیده تصریح کرد: تاکید مکرر دیوان بر این است که حواله های ارزی موضوع پرونده باید آزاد شود و دادگاه آمادگی دارد همه موانعی را که شما ابلاغ کرده اید رفع کند. باز هم تاکید می کنم که این موضوع برای دادگاه مهم است و با نزدیک شدن به روزهای پایانی دادگاه اهمیت این موضوع دوچندان می شود و علیرغم اینکه بارها این موضوع را اعلام کردیم و وکلای متهم لوایحی را ارائه کردند. دادگاه اما لایحه و شرح مشکل نمی تواند منجر به نتیجه شود. اینکه شما اعلام می کنید فروشنده خارجی اجازه ریسک را می دهد و می گوید با چه امیدی باید کالا را ارسال کنم و در مبدا این حواله ها مشارکت می کنم این توضیحات فعلا پاسخی به درخواست دادگاه نیست. دادگاه در رفع مسئولیت از این نقل و انتقالات ارزی بسیار پافشاری می کند زیرا در حکم خود بسیار کارآمد است.

وی ادامه داد: محور اتهامات شما که بر اساس آن کیفرخواست صادر شده نقل و انتقالات ارزی است. اگر این حواله های ارزی رفع تعهد کند و شما به تعهد خود عمل کنید یا کالا را وارد کنید یا ارز را برگردانید بسیاری از پرونده های قضایی مرتبط با این موضوع حل می شود.

قاضی پسندیده در پایان گفت: حضور نمایندگان بانک های شاکی متهمان و وکلای آنها در جلسات رسیدگی ضروری است. حضور نمایندگان گمرک سازمان غذا و دارو سازمان ملی استاندارد و نماینده بانک مرکزی برای جلسات ضروری است زیرا در طول رسیدگی به سوالات پاسخ داده خواهد شد.

انتهای پیام